El Fiscal Federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, actúa en la causa que investiga el lavado de activos y asociación ilícita en Monte Caseros, al respecto manifestó.
30-11-22
"Hay una organización estratégica, pasadores, acopiadores, financistas y lavadores de dinero, era un mecanismo bastante complejo, en la cúpula eran personas importantes".
Además, indicó: "hay personas que están prófugos así que puede haber más detenidos".
El Fiscal Federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, expresó: "son 12 detenidos sí, en principio la investigación preliminar abarca el contrabando, asociación ilícita, evasión y otros delitos que pueden surgir de la investigación".
A su vez, el doctor Martínez, mantuvo: "esta investigación se inicia por varios procedimientos, que se venían realizando, son alrededor de 10 expedientes y con eso y otra investigación compleja que se hizo, sobre todo durante la pandemia que se hacía el masivo ingreso de mercaderías de Brasil".
Al mismo tiempo, el Fiscal Federal, indicó: "hay una organización estratégica, pasadores, acopiadores, financistas y lavadores de dinero, era un mecanismo bastante complejo, en la cúpula eran personas importantes".
Y señaló: "hay personas que están prófugos así que puede haber más detenidos".
Asimismo, el doctor Martínez, mencionó: "clausuramos varios establecimientos comerciales en Monte Caseros".
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