La redacción de La Dos pudo acceder al expediente de la megacausa de lavado de activos que derivó en 42 allanamientos en domicilios y comercios de Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires.
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| Desfile de autos de alta gama secuestrados por la Justicia Federal. Foto: El Comercial. |
En los procedimientos se secuestraron más de 3 millones pesos y vehículos de alta gama. Además, hay cinco personas detenidas.
La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dará una teleconferencia esta mañana en Barranqueras.
Como resultado de los allanamientos realizados ayer en los locales de la cadena Mega Mundo.
En el domicilio particular del propietario de la firma, la Justicia Federal detuvo al empresario Cristino Villalba.
Según la información exclusiva a la que pudo acceder La Dos se secuestró la suma de 780.000 pesos y 63.000 dólares (2.500.000 pesos).
Gran cantidad de mercadería de origen extranjero sin contar con el aval aduanero y documentaciones varias relacionadas a las personas y empresas investigadas.
Los 30 vehículos de “alta gama” de las siguientes marcas y modelos son: PORSCHE 718 CAYMAN, FERRARI CALIFORNIA, CHEVROLET CAMARO SS, MERCEDEZ BENZ C63 S CUOPE, AUDI TT RS COUPE 2.5, HUMMER H3, DOGDE RAM, HONDA CRV, CHEVROLET CAMARO, BMW X6 y MOTOS BMW. Y también tres camiones IVECO.
Estuvieron a cargo de los procedimientos efectivos de la Prefectura Naval, en el marco de una investigación por presunta evasión impositiva y lavado de activos, impulsada por la AFIP.
Villalba quedó detenido pasado el mediodía, por orden del Juez Federal de la localidad bonaerense de Quilmes, Luis Armella, quien dispuso también la detención de al menos cuatro personas más, por su vinculación con la causa que se investiga.
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